Programa de Protección contra Fraudes Financieros
Desarrolla las habilidades necesarias para identificar, prevenir y gestionar amenazas financieras en el entorno empresarial actual. Un programa integral diseñado por expertos del sector.
Solicitar InformaciónMódulos del Programa
Nuestro programa se estructura en módulos progresivos que te permitirán desarrollar una comprensión completa de la prevención del fraude financiero, desde los fundamentos hasta las técnicas más avanzadas.
Fundamentos del Fraude Financiero
Comprende los tipos más comunes de fraude financiero, sus características y el impacto económico en las organizaciones. Analizamos casos reales ocurridos en España durante 2024 y principios de 2025.
Sistemas de Detección Temprana
Aprende a implementar sistemas de alertas y monitoreo continuo. Trabajaremos con herramientas prácticas y metodologías que han demostrado su eficacia en el sector bancario español.
Análisis de Comportamientos Sospechosos
Desarrolla la capacidad de identificar patrones anómalos en transacciones financieras. Incluye ejercicios prácticos basados en datos reales anonimizados del sector financiero.
Marco Legal y Compliance
Conoce la normativa española y europea aplicable, incluyendo las actualizaciones regulatorias implementadas en 2025. Comprende las obligaciones de reporte y documentación.
Nuestro Instructor Principal
Carlos Mendoza dirigió durante 12 años el departamento de prevención de fraudes en una de las principales entidades financieras españolas. Ha participado en la investigación de más de 300 casos de fraude corporativo y ha desarrollado protocolos de seguridad que actualmente utilizan varias instituciones del sector.
Experiencia Profesional
- Ex-Director de Seguridad Financiera en Banco Nacional
- Consultor certificado en prevención de lavado de dinero
- Colaborador habitual del Banco de España en temas de fraude
- Autor de 15 estudios sobre seguridad financiera publicados entre 2022-2025
Nuestra Metodología de Enseñanza
Combinamos teoría sólida con casos prácticos reales. Cada participante trabajará con situaciones que han ocurrido en empresas españolas, aprendiendo no solo a identificar fraudes, sino a desarrollar estrategias preventivas efectivas.
Análisis de Casos Reales
Estudiamos fraudes documentados en empresas españolas, analizando cómo se originaron, se desarrollaron y finalmente se detectaron. Esto incluye casos del sector inmobiliario y tecnológico ocurridos en 2024.
Simulaciones Prácticas
Los participantes trabajan con datos financieros simulados para identificar anomalías y desarrollar protocolos de respuesta. Utilizamos software similar al que emplean los departamentos de compliance bancarios.
Desarrollo de Protocolos
Cada estudiante diseña un sistema de prevención adaptado a un tipo específico de organización, incluyendo procedimientos de alerta temprana y planes de respuesta ante incidentes.
Próxima Convocatoria
El programa comenzará en septiembre de 2025 con una duración de 6 meses. Las plazas son limitadas para garantizar una atención personalizada y el máximo aprovechamiento de las sesiones prácticas.
Testimonios de Participantes
"El programa me ayudó a identificar debilidades en los controles internos de nuestra empresa que no habíamos considerado. Implementamos tres de las recomendaciones del curso y ya hemos detectado dos intentos de fraude que antes habrían pasado desapercibidos."
Resultados del Programa 2024
- 89% de participantes implementaron mejoras en sus organizaciones
- Detección promedio de 2.3 vulnerabilidades por empresa
- Reducción estimada del 35% en riesgo de fraude interno
- 100% de graduados recomiendan el programa
